Cập nhật: 09/09/2010

 Hôm qua (23-3), Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã trên phạm vi toàn quốc, đối với Nguyễn Cảnh Phương, SN 1975, trú tại khu đô thị mới Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người

Lệnh truy nã Nguyễn Cảnh Phương

 

        Làm giả hợp đồng mua bán nhà để lừa đảo

       Theo tài liệu của Đội Điều tra xét hỏi, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội cung cấp, tháng 4-2007, Nguyễn Cảnh Phương đã thành lập Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và khai thác thương mại y khoa TTP Hà Nội (Công ty TTP - Hà Nội), lấy địa chỉ nơi đăng ký nhân khẩu thường trú của Phương ở phường Định Công, quận Hoàng Mai làm trụ sở chính của công ty. Phương thành lập Công ty TTP - Hà Nội nhằm mục đích tạo ra điều kiện thuận lợi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

       Tháng 1-2009, thông qua người quen giới thiệu, Phương biết chị Phùng Thị Út, ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa có tiền mặt cho vay. Phương đã làm giả một hợp đồng mua bán nhà chung cư tại căn hộ 503 HH2, tầng 3, khu đô thị mới Trung Hòa, diện tích 126,7m2 với giá 1.963.850.000 đồng, nhằm mục đích thế chấp để vay chị Út tiền.

        Để chị Út tin là mình có căn hộ chung cư thật, Phương làm 6 phiếu thu giả thể hiện đã nộp được hơn 1,7 tỷ đồng tiền mua căn hộ chung cư của Công ty TTP - Hà Nội. Thực tế, căn hộ chung cư trên Phương thuê của một người dân ở khu đô thị mới Trung Hòa. Và chị Út đã cho Phương vay 700 triệu đồng, lãi xuất 5%/tháng với thời hạn 1 tháng sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Sau một tháng, Phương chưa trả chị Út và lợi dụng sự tin tưởng của đối tác để vay thêm 210 triệu đồng, hẹn 10 ngày sau sẽ trả toàn bộ số tiền gốc đã vay và lãi.

        Ngày 10-4-2009 là hạn cuối cùng Phương phải trả tiền cho chị Út, nhưng anh ta không thực hiện đúng cam kết mà nói với chị Út sẽ bán một căn nhà khác cho chị Út với giá 1,3 tỷ đồng. Như vậy, tính cả gốc lẫn lãi chị Út cho phương vay thì chị Út phải trả thêm cho Phương 390 triệu đồng nữa.

        Phương lại dùng thủ đoạn cũ là làm giả các phiếu thu và hợp đồng mua căn nhà trên để chị Út tin nhà thuộc quyền sở hữu của vợ chồng anh ta. Sau đó, hai vợ chồng Phương cùng với chị Út đi công chứng giấy tờ mua nhà. Tiếp theo, Phương giao cho chị Út bộ hồ sơ giả và nhận 150 triệu đồng của chị Út.

          Theo thoả thuận mua bán nhà còn 250 triệu đồng chị Út phải trả Phương, nhưng chị Út đã yêu cầu Phương cùng với mình đến công ty bán nhà để sang tên hợp đồng sẽ trả nốt tiền, nhưng Phương không đồng ý. Thấy có dấu hiệu không bình thường từ phía đối tác, chị Út đến ban quản lý nhà vợ chồng Phương bán cho mình để hỏi thăm tình hình mới biết các hợp đồng Phương đưa cho mình là giả. Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt của chị Út 1,060 tỷ đồng, Phương đã bỏ trốn.

Nhiều thủ đoạn phạm tội khác

          Trong quá trình điều tra, làm rõ những hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Cảnh Phương, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội được biết nhiều thủ đoạn tinh vi được đối tượng này thực hiện để phạm tội. Năm 2008, Phương cùng với một số người hùn vốn mua một tàu thuỷ chở hàng với giá hơn 6 tỷ đồng.

         Sau đó, Phương thoả thuận cho anh Nguyễn Văn Chuyền, ở TP Hải Phòng, là bạn làm ăn với Phương, góp hơn 1 tỷ đồng để hoán cải, sửa chữa chiếc tàu thuỷ trên thành tàu khai thác cát. Sau khi đã cầm tiền của anh Chuyền, Phương mang chiếc tàu thuỷ đi cất giấu ở đâu không ai biết, rồi bỏ trốn.

          Mở rộng hướng điều tra những hành vi phạm tội của Nguyễn Cảnh Phương, Cơ quan điều tra còn làm rõ tháng 5-2008, Phương tự giới thiệu là Giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở khu vực Mỹ Đình - Từ Liêm, để vay của anh Nguyễn Quang Hưng, ở khối 13, thị trấn Sóc Sơn 2 tỷ đồng.

          Sau đó, Phương còn nhận số nợ 3,4 tỷ đồng của chị Trịnh Thị Anh Tuấn, ở Hà Nội, nợ anh Hưng sang Phương nợ, nâng tổng số tiền Phương nợ anh Hưng lên tới 5,4 tỷ đồng. Trên thực tế, trước đó Phương đã vay chị Tuấn số tiền trên và chị Tuấn đã đáo nợ để Phương thanh toán cho anh Hưng. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án Nguyễn Cảnh Phương can tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hiện đối tượng Phương đang bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra lệnh truy nã.

          Cơ quan điều tra đề nghị ai phát hiện đối tượng bị truy nã trốn tại đâu, báo ngay cho công an nơi gần nhất, hoặc Đội Điều tra xét hỏi, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội (ĐT: 0.439.396.726 - 0.439.396.727; ĐC: Số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, gặp đồng chí Nghĩa) để phối hợp với Công an truy bắt tội phạm. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội yêu cầu Nguyễn Cảnh Phương hãy đầu thú để được pháp luật xem xét, xử lý. Nếu ngoan cố, sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc.